Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Goliath Ventures ve CEO'su Christopher Delgado'ya yaklaşık 397 milyon dolar topladığı ileri sürülen kripto Ponzi planı düzenlemekle dava açtı. Yaklaşık 1611 müşteriden elde edilen fonlar, Goliath tarafından merkeziyetsiz borsalarda likidite havuzlarına yatırılacağı vaat edilmişti ancak CFTC'ye göre bu paralar havuzlara ulaşmadı.
CFTC iddiasına göre Goliath, Kasım 2022 ile Şubat 2026 arasında Bitcoin, Ether ve diğer kripto paraları kabul etti. Ancak CFTC, müşterilerden alınan fonların likidite havuzlarına hiç girmediğini, bunun yerine 87 milyon doların mevcut müşterilere ödeme için, 174 milyon doların ise yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlara, bazen yeni müşteri getirenlere komisyon olarak kullanıldığını açıkladı. Bu paranın en az 48 milyon doları Delgado tarafından kişisel amaçlarla çekildi.
CFTC ayrıca Goliath'ın müşterilerini yanıltmak için sahte denetim raporları gönderdiğini bildirdi. Müşterilere gönderilen hesap özetlerinde ise gerçekleşmeyen kârlar gösterildi. Kurumsal kartla yapılan harcamaların 4,9 milyon doları seyahat, 2,9 milyon doları ise lüks ürünler ve konsiyerj hizmetlerine harcandı.
Delgado, Şubat ayında Goliath'ın tüm faaliyetlerini durdurduğunu belirterek, yönetim kuruluna müşterilerin durum sorgulamalarına cevap vermemelerini söyledi. Haziran ayında federal suçlardan suçunu kabul etti. Adalet Bakanlığı, suça karışan paralarla satın alındığı bildirilen yedi mülk ve on bir araca el konulmasını talep ediyor. Goliath Şubat'ta tamamen kapandı, Mart ayında iflas başvurusunda bulundu. CFTC, tazminat, para cezaları ve kalıcı ticaret ve kayıt yasakları talep ediyor.