Son birkaç saat içinde, veri analizi firması Nansen tarafından Alameda Ethereum (ETH) adresleriyle ilişkili olağandışı etkinlik tespit edildi. Kripto dedektifleri, ETH blok zincirindeki çok sayıda tokenin, ETH ve USDT ile değiştirilmeden önce iki ana cüzdanda birleştirildiğini ve ardından FixedFloat ve ChangeNow karıştırıcıları kullanılarak birden fazla cüzdana gönderildiğini fark etti.
ABD makamları, Bankman-Fried’i feshedilmiş kripto para ticaret platformuyla ilgili olarak “Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri” olarak tanımlanan şeyi potansiyel olarak işlemekle suçladı. Müşterilerden elde edilen fonları başka yöne çevirdiğinden ve bunları kardeş ticaret şirketi Alameda da dahil olmak üzere çeşitli yatırım araçları için kullandığından şüpheleniliyor.
